Lažni prevoz

Kaj je lažni prevoz?

Lažni prenos je nezakonit ali nepošten prenos premoženja na drugo stran preko stečajnega upravitelja. Ena vrsta, imenovana "dejanska goljufija", je po enotnem zakonu o prenosu (UFTA) namenjena odložitvi, oviranju ali goljufiji upnikov ali takšnemu premoženju izven dosega upnika v pričakovanju ali med stečajnim postopkom. in zvezni zakonik o stečaju. Lažni prevoz se lahko uporablja za majhne količine denarja - na primer v primeru, ko je posameznik prodal vse svoje premoženje za neznaten znesek denarja zakonec, sorodnik, poslovni partner ali prijatelj. Druga vrsta goljufivih prenosov, "konstruktivna goljufija", se pojavi, ko upniki prejmejo manj, kot imajo po zakonu pravico.

Goljufivi prenos običajno sodi v civilno pravo, ne pa v kazensko. Če je ugotovljeno, da je prenos premoženja goljufiv, lahko sodišče od osebe, ki ima premoženje (oseba, na katero je bil opravljen prenos), zahteva, da premoženje ali enakovredno denarno vrednost izroči upniku.

Lažni prenos se imenuje tudi goljufivi prenos.

Pojasnjena prevara

Obstajata dve vrsti prevare: dejanska goljufija in konstruktivna goljufija. V skladu z 11 oddelkom 548 USC do dejanske goljufije pride, ko dolžnik namerno podari ali se znebi premoženja v okviru sistema zaščite premoženja. Čas za nazaj je eno leto pred vložitvijo zahteve za stečaj. Naklep za goljufijo je treba dokazati, da je obdolženec spoznan za krivega, vendar se ponavadi določena dejanja razlagajo kot naklep, na primer ustanavljanje lupinskih korporacij, načrtovanje ohranitve nadzora nad prenesenim premoženjem ali prenos premoženja na posameznika, s katerim ima obdolženec razmerja ali tihega sporazuma.

Konstruktivna goljufija se zgodi, če dolžnik prejme manj kot "razumno enakovredno vrednost" za premoženje, ki ga prenese v korist upnikov in če je bil dolžnik na dan, ko je bil tak prenos opravljen ali je nastala taka obveznost, plačilno nesposobn ali postane plačilno nesposobn kot rezultat takega prenosa ali obveznosti, "navaja oddelek 548 stečajnega zakonika. "Razumno enakovredna vrednost" je pogosto predmet sporov med dolžnikom in upniki, vendar je ta del zakona zasnovan tako, da lahko upniki v stečajno maso vrnejo kompenzacijske zneske. Za razliko od dejanske prevare nobena ugotovitev v zvezi z namenom dolžnika ni potrebna.

Primerjajte investicijske račune Ime ponudnika Opis Razkritje oglaševalcev × Ponudbe, ki se pojavijo v tej tabeli, so partnerstva, od katerih Investopedia prejema nadomestilo.

Sorodni pogoji

Zaščita premoženja Zaščita premoženja se nanaša na strategije, ki se uporabljajo za zaščito premoženja pred obdavčitvijo, zasegom ali drugimi izgubami. več Opredelitev stečaja Stečaj je pravni postopek, ki vključuje osebo ali podjetje, ki ne more poplačati neporavnanih dolgov. več Kaj je reketarstvo? Reketiranje se običajno nanaša na kazniva dejanja, storjena z izsiljevanjem ali prisilo. Izraz je običajno povezan z organiziranim kriminalom. več davčna utaja Davčna utaja je nezakonita praksa, ko oseba ali subjekt namerno ne plačuje dolgovanih davkov. več Forenzična revizija bi lahko enostavno zaznala oblazinjeno poročilo o odhodkih. Forenzična revizija je pregled financ podjetja ali posameznika za pridobitev dokazov, ki jih je mogoče uporabiti na sodišču ali sodnem postopku. več Zločin o belih ovratnicah Zločin z belimi ovratniki je nenasilno kaznivo dejanje, ki ga stori posameznik, običajno za finančno korist. več partnerskih povezav