Mossack Fonseca
Mossack Fonseca & Co., ustanovljena leta 1977, je bila odvetniška družba s sedežem v Panami, ki je svojim strankam nudila pravne rešitve, storitve zaupanja, ustanove in ustanove ter storitve intelektualne lastnine. Čeprav je podjetje imelo sedež v Panami, je delovalo po vsem svetu z bazo zaposlenih 600 in svetovno mrežo v več kot 40 državah. Podjetje je bilo večinoma prikrite med širšo javnostjo do objave Panama Papers 3. aprila 2016, ki je razkrilo ogromno klientelo davčne oaze, v katero je bilo vključenih več kot 214.000 subjektov v 200 državah. (Za več informacij glejte "Panama Papers").
Podjetje je 14. marca 2018 povedalo, da ga je zaustavilo zaradi gospodarskega učinka in škode njegovemu ugledu po razkritju svoje vpletenosti v svetovno utajo davkov - izpostavljeno v Panamskih dokumentih.
RAZKRIJANJE DOL, Mossack Fonseca
Mossack Fonseca se je nekoč uvrstil na četrtega največjega ponudnika storitev na morju na svetu in je bil v središču zgodb, ki so bile izpostavljene v Panamskih dokumentih. Družba naj bi prodajala lupinske družbe za plačilo v višini 1.000 dolarjev v mestih po vsem svetu. Glede na poročilo Mednarodnega konzorcija raziskovalnih novinarjev (ICIJ) je "Mossack Fonseca sodeloval z več kot 14.000 bankami, odvetniškimi pisarnami, podjetji in drugimi posredniki pri ustanavljanju podjetij, ustanov in skladov za stranke."
Na spletnem mestu Mossack Fonseca je že pred časom navedeno, da je podjetje ponujalo raziskave, svetovanje in storitve za naslednje jurisdikcije: Belize, Nizozemska, Kostarika, Velika Britanija, Malta, Hong Kong, Ciper, Britanski Deviški otoki, Bahami, Panama, Britanska Angvila, Sejšeli, Samoa, Nevada in Wyoming (ZDA). Medtem ko so v Panama Papers izpostavili, kako se podjetje rutinsko ukvarja z dejavnostmi, ki preprečujejo utajo davkov in pranje denarja, je trdilo, da deluje v zakonskem in regulativnem okviru, ki ga nadzirajo različne izvršilne agencije.
Panamske knjige
Panamski dokumenti so dokumenti, ki vsebujejo osebne finančne podatke o številnih bogatih posameznikih in javnih uradnikih, ki so bili pred tem zasebni. Anonimni vir John Doe je leta 2016 dokumente prenašal z nemško publikacijo Süddeutsche Zeitung . Med ljudmi, imenovanimi v puščavi, je bilo ducat sedanjih ali nekdanjih svetovnih voditeljev, 128 drugih javnih uslužbencev in politikov ter na stotine slavnih, poslovnih ljudi in drugih bogatih posameznikov.
Poslovni subjekti na morju so na splošno zakoniti in večina dokumentov ni pokazala neprimernega ali nezakonitega ravnanja. Toda novinarji so pokazali, da so nekatere korporacije z lupinami, ki jih je ustanovila Mossack Fonseca, uporabljene v nezakonite namene, vključno z goljufijami, davčnimi utajami in izogibanjem mednarodnim sankcijam.
Primerjajte investicijske račune Ime ponudnika Opis Razkritje oglaševalcev × Ponudbe, ki se pojavijo v tej tabeli, so partnerstva, od katerih Investopedia prejema nadomestilo.