Potrjeni specialist za preprečevanje pranja denarja (CAMS)

Kaj je certificirani specialist za preprečevanje pranja denarja?

Potrjeni strokovnjak za preprečevanje pranja denarja (CAMS) je strokovno poimenovanje, ki se podeli tistim, ki opravijo izpit za CAMS in izpolnijo določene kvalifikacije. Imenovanje dodeli Združenje pooblaščenih strokovnjakov za preprečevanje pranja denarja (ACAMS) strokovnjakom, ki opravijo izpit, pridobijo 40 kvalificiranih kreditov na podlagi izobrazbe, drugih poklicnih spričeval in delovnih izkušenj ter ki nudijo tri strokovne reference. Uspešni prijavitelji si prislužijo pravico do uporabe oznake CAMS, kar lahko izboljša možnosti zaposlitve, poklicni ugled in plačilo.

Razumevanje certificiranih strokovnjakov za preprečevanje pranja denarja (CAMS)

Študijski program za pridobitev pooblaščenega strokovnjaka za preprečevanje pranja denarja (CAMS) zajema tveganja in načine pranja denarja in financiranja terorizma; standardi skladnosti za pranje denarja in boj proti financiranju terorizma; programi skladnosti s pranjem denarja; ter vodenje ali podpiranje preiskav proti pranju denarja. Posamezniki s certifikatom CAMS lahko delajo kot upravljavci skladnosti s posredništvi, uradniki zakona o tajnosti bank, vodje enote finančne obveščevalne službe, analitiki nadzora in analitiki preiskav finančnih zločinov, skupaj z mnogimi drugimi možnostmi. Na voljo so tudi drugi napredni programi, ki zajemajo revizijske prakse in finančne zločine.

ACAMS sodeluje z vladnimi agencijami, univerzami in drugimi organizacijami za spodbujanje ozaveščenosti o pranju denarja in drugih finančnih zločinih po vsem svetu. Druge organizacije, usmerjene v pranje denarja, vključujejo Združenje pooblaščenih preiskovalcev goljufij in delovno skupino za finančno ukrepanje.

Primerjajte investicijske račune Ime ponudnika Opis Razkritje oglaševalcev × Ponudbe, ki se pojavijo v tej tabeli, so partnerstva, od katerih Investopedia prejema nadomestilo.

Sorodni pogoji

Pranje denarja Pranje denarja je postopek, pri katerem se zdi, da velike količine denarja, pridobljene s kriminalno dejavnostjo, prihajajo iz zakonitega vira. več Kaj je preprečevanje pranja denarja (AML)? Proti denarju se nanašajo na zakone, predpise in postopke, katerih namen je preprečiti kriminalcem prikrivanje nezakonito pridobljenih sredstev kot zakoniti dohodek. več Ameriški Patriot Act Ameriški zakon o patriotih je zakon, ki je bil sprejet kmalu po 11. septembru 2001, teroristični napadi pa povečujejo obveščevalne pristojnosti ameriških organov pregona. več Certified Fraud Examiner (CFE) Poverjeni preiskovalec goljufij je strokovno potrdilo, ki je na voljo preizkuševalcem. Izdaja ga največja svetovna organizacija za boj proti goljufijam. več Združenje pooblaščenih preizkuševalcev goljufij Združenje certificiranih preiskovalcev goljufij je organizacija, ki je bila ustvarjena za boj proti goljufijam in prevaro v poslovnih praksah. več Certified Treasury Professional - CTP Certified treasury professional je oznaka, ki jo podeljujejo posamezniki, ki imajo izkušnje z upravljanjem z gotovino. več partnerskih povezav