Mreža za izvrševanje finančnih zločinov - FinCEN

Kaj je mreža za izvrševanje finančnih zločinov?

Mreža za izvrševanje finančnih zločinov (FinCEN) je vladni urad, ki vzdržuje mrežo, katere cilj je preprečiti in kaznovati kriminalce in kriminalne mreže, ki sodelujejo pri pranju denarja in drugih finančnih zločinih. FinCEN, ki ga upravlja ministrstvo za finance ZDA, deluje doma in na mednarodni ravni in ga sestavljajo trije glavni akterji: organi pregona, regulativna skupnost in skupnost finančnih storitev.

FinCEN Pojasnjeno

Z raziskovanjem obveznih razkritij, naloženih finančnim institucijam, FinCEN sledi sumljivim osebam, njihovim premoženjem in njihovim dejavnostim, da prepreči pranje denarja. FinCEN spremlja vse, od zelo zapletenih elektronskih transakcij do preprostih tihotapstvenih operacij, ki vključujejo gotovino. Ker je pranje denarja tako zapleten zločin, si FinCEN prizadeva za boj proti njemu, tako da združuje različne strani.

Kako se FinCEN bori s pranjem denarja

Direktorja FinCEN imenuje tajnik finančnega ministrstva in poroča finančnemu ministrstvu za pomoč pri terorizmu in finančni obveščevalni službi. FinCEN je pooblaščen za izvajanje regulativnih nalog po Zakonu o poročanju o valuti in finančnih transakcijah iz leta 1970, kakor je bil spremenjen z naslovom III zakona PATRIOT ZDA iz leta 2001.

FinCEN je od kongresa prejel dolžnosti in odgovornosti, da deluje kot centralno središče zbiranja, zagotavlja analize in razširja podatke za podporo finančni industriji in vladnim partnerjem na lokalni ravni prek mednarodnih ravni.

Za izpolnjevanje svojih nalog odkrivanja in odvračanja finančnih kaznivih dejanj lahko FinCEN izda in razlaga ustrezne predpise, ki so bili odobreni s statutom, uveljavlja skladnost z omenjenimi predpisi ter usklajuje in analizira podatke v zvezi s funkcijami preverjanja skladnosti, ki so bile prenesene na druge regulatorje. FinCEN upravlja tudi zbiranje, obdelavo, razširjanje in zaščito podatkov, ki jih je treba sporočiti. Dostop do podatkov podjetja FinCEN se ohranja za vladno uporabo.

Informacije in storitve družbe FinCEN se uporabljajo za podporo preiskav kazenskega pregona in pregona finančnih kaznivih dejanj. Podatki, ki jih zbere FinCEN, se obdelujejo za priporočila o dodelitvi sredstev, kadar obstaja veliko tveganje finančnega kriminala. Urad deli svoje podatke v sodelovanju s tujimi finančnimi obveščevalnimi kolegi za boj proti pranju denarja / boju proti financiranju terorizma. Urad tudi analizira v korist oblikovalcev politike, organov kazenskega pregona, regulatornih in obveščevalnih agencij.

FinCEN predstavlja ZDA kot eno od več kot 100 enot finančnega obveščanja, ki sestavljajo skupino Egmont, ki je mednarodna organizacija, katere poslanstvo je izmenjava informacij in sodelovanje med njenimi člani.

Primerjajte investicijske račune Ime ponudnika Opis Razkritje oglaševalcev × Ponudbe, ki se pojavijo v tej tabeli, so partnerstva, od katerih Investopedia prejema nadomestilo.

Sorodni pogoji

ZDA Patriot Act Ameriški zakon o Patriotu je zakon, ki je bil sprejet kmalu po 11. septembru 2001 in je s terorističnimi napadi povečal obveščevalne pristojnosti ameriških organov pregona. več Opredelitev poročila o sumljivi dejavnosti (SAR) Poročilo o sumljivi dejavnosti je orodje, ki ga ponuja Zakon o tajnosti banke za spremljanje sumljivih dejavnosti, ki običajno niso označene v drugih poročilih. več Pranje denarja Pranje denarja je postopek, pri katerem se zdi, da velike količine denarja, pridobljene s kriminalno dejavnostjo, prihajajo iz zakonitega vira. več Kaj je preprečevanje pranja denarja (AML)? Proti denarju se nanašajo na zakone, predpise in postopke, katerih namen je preprečiti kriminalcem prikrivanje nezakonito pridobljenih sredstev kot zakoniti dohodek. več Komisija za vrednostne papirje in borze (SEC) Komisija za vrednostne papirje in borze (SEC) je ameriška vladna agencija, ki jo je Kongres ustanovil za urejanje trgov vrednostnih papirjev in zaščito vlagateljev. več Zločin o belih ovratnicah Zločin z belimi ovratniki je nenasilno kaznivo dejanje, ki ga stori posameznik, običajno za finančno korist. več partnerskih povezav