Projektna skupina za finančno ukrepanje (FATF)

Projektna skupina za finančne ukrepe (FATF) je medvladna organizacija, ki oblikuje in spodbuja politike in standarde za boj proti finančnemu kriminalu. Priporočila, ki jih je oblikovala delovna skupina za finančne ukrepe (FATF), so namenjena pranju denarja, financiranju terorizma in drugim grožnjam svetovnemu finančnemu sistemu. FATF je bil ustanovljen leta 1989 po naročilu skupine G7 in ima sedež v Parizu.

Razčlenitev delovne skupine za finančne ukrepe (FATF)

Vzpon svetovnega gospodarstva in mednarodne trgovine sta povzročila finančne zločine, kot je pranje denarja. Delovna skupina za finančno ukrepanje (FATF) daje priporočila za boj proti finančnemu kriminalu, pregleduje politike in postopke članov ter poskuša povečati sprejemanje predpisov o pranju denarja po vsem svetu. Ker odpiralci denarja in drugi spreminjajo svoje tehnike, da bi se izognili prijetju, mora FATF vsakih nekaj let posodabljati svoja priporočila.

Seznam priporočil za boj proti financiranju terorizma je bil dodan leta 2001, v zadnji posodobljeni publikaciji, ki je bila objavljena leta 2012, pa so priporočila razširila tudi na nove grožnje, vključno s financiranjem širjenja orožja za množično uničevanje. Dodana so tudi priporočila, da bi bila jasnejša glede preglednosti in korupcije.

Člani delovne skupine za finančno ukrepanje

Od leta 2018 je bilo 37 članov delovne skupine za finančno ukrepanje, vključno z Evropsko komisijo in Svetom za sodelovanje v Zalivu. Za članstvo mora država veljati za strateško pomembno (veliko prebivalstva, velik BDP, razvit bančni in zavarovalniški sektor itd.), Upoštevati mora globalno sprejete finančne standarde in biti udeležena v drugih pomembnih mednarodnih organizacijah. Ko mora članica, država ali organizacija podpreti in podpirati najnovejša priporočila FATF, se zavezati, da jih bodo ocenjevali (in ocenjevali) drugi člani, in sodelovala z FATF pri razvoju prihodnjih priporočil.

V okviru FATF sodeluje veliko mednarodnih organizacij kot opazovalcev, od katerih je vsaka nekaj vključena v dejavnosti proti pranju denarja. Te organizacije vključujejo Interpol, Mednarodni denarni sklad (MDS), Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) in Svetovno banko.

Primerjajte investicijske račune Ime ponudnika Opis Razkritje oglaševalcev × Ponudbe, ki se pojavijo v tej tabeli, so partnerstva, od katerih Investopedia prejema nadomestilo.

Sorodni pogoji

Kaj je preprečevanje pranja denarja (AML)? Proti denarju se nanašajo na zakone, predpise in postopke, katerih namen je preprečiti kriminalcem prikrivanje nezakonito pridobljenih sredstev kot zakoniti dohodek. več Razumevanje tveganja pristojnosti Tveganje pristojnosti je tveganje, ki nastane pri delovanju v tuji jurisdikciji. Za banke se to lahko nanaša na področja, ki so zelo ogrožena zaradi pranja denarja in financiranja terorizma. več Delovna skupina za finančna razkritja, povezana s podnebjem (TCFD) Delovna skupina za finančna razkritja, povezana s podnebjem, razvija priporočila za prostovoljno razkritje za podjetja v vseh panogah glede finančnih tveganj in priložnosti, povezanih s podnebnimi spremembami. več Pranje denarja Pranje denarja je postopek, pri katerem se zdi, da velike količine denarja, pridobljene s kriminalno dejavnostjo, prihajajo iz zakonitega vira. več Opredelitev črnega seznama Na črni seznam je seznam oseb, organizacij ali držav, ki so kaznovane, ker verjamejo, da opravljajo neugodne ali neetične dejavnosti. več Forum Azijsko-pacifiškega gospodarskega sodelovanja (APEC) Spodbuja svobodno trgovino Azijsko-pacifiško gospodarsko sodelovanje (APEC) je 21-članski gospodarski forum, ki spodbuja prosto trgovino in trajnostni razvoj v pacifiških gospodarstvih Rim. več partnerskih povezav