Generalni državni tožilec NY sproži poizvedovanje o izmenjavi kripto valute
Newyorški državni tožilec Eric Schneiderman je danes napovedal, da bo njegova pisarna s formalno poizvedovanjem preučevala operacije, navzkrižje interesov in druga ključna vprašanja, ki vplivajo na vlagatelje v kripto valute in potrošnike. Imenuje se "Iniciativa integritete virtualnih trgov ", ki je po uradnem sporočilu uradne agencije AG namenjena "... izboljšanju preglednosti in odgovornosti večjih platform za trgovanje s kriptovalutami za zaščito vlagateljev v virtualne valute." Schneidermanova pisarna pošilja pisma 13 trim platformam za trgovanje z virtualnimi valutami, v katerih zahteva razkritje o svojem poslovanju, in sicer tako imenovanem „preiskava dejstev“.
»S kripto valutami v porastu imajo potrošniki v New Yorku in po vsej državi pravico do preglednosti in odgovornosti, ko vložijo svoj denar. Kljub temu pa potrošniki nimajo osnovnih dejstev, ki bi jih potrebovali za oceno poštenosti, celovitosti in varnosti teh trgovskih platform, "je v izjavi povedal generalni državni tožilec. Glede na to, da so platforme za kripto valute ali „izmenjave“, kot so znane, vstopna točka za vlagatelje pri nakupu, prodaji ali trgovanju s kriptovalutami, kot je Bitcoin, je Schneidermannova pisarna zaskrbljena zaradi količine občutljivih osebnih podatkov, ki jih imajo, in velike količine obeh virtualnih in vlada izdala ali fiat valuta, ki teče skozi njih.
Ta korak je v času, ko kripto valute vedno bolj prihajajo pod leče regulatorjev, korporativni velikani, kot je Facebook, pa se soočajo s težkimi vprašanji glede zasebnosti podatkov uporabnikov. (Glej tudi: Bitcoin cena potopi med raziskavo o kriptovalutah SEC)
Urad za zaščito vlagateljev urada generalnega državnega tožilca je preiskovalne dopise poslal na naslednje platforme:
- Coinbase, Inc.
- Gemini Trust Company
- bitFlyer USA, Inc.
- iFinex Inc. (Bitfinex)
- Bitstamp USA Inc.
- (Kraken), Payward, Inc.
- Bittrex, Inc.
- Circle Internet Financial Limited (Poloniex, LLC)
- Binance Limited
- LLP Elite Way Developments (Tidex.com)
- Gate Technology Inc. (Gate.io)
- itBit Trust Company
- Huobi Global Limited (Huobi.Pro)
Generalno pravobranilstvo od teh izmenjav zahteva, da izpolnijo vprašalnik, ki bo obravnaval ključne vidike njihovega delovanja. Vprašanja vključujejo pravno in lastniško strukturo borz ali njihovih matičnih družb, način njihovega delovanja, vključno s svojo strukturo provizij, ter njihove trgovinske politike in postopke.
Medtem ko je newyorško generalno državno tožilstvo znano po pregonu finančnih kaznivih dejanj, je danes objavljena preiskava zgolj misija za ugotavljanje dejstev in ne formalna preiskava. A glede na poročila o kraji milijonov dolarjev iz več kriptovalut, trgovskih izpadih, morebitnih manipulacijah na trgu in težavah, ki so jih nekateri potrošniki izvabili iz svojih računov, Schneidermanova pisarna skuša zagotoviti "povprečnim vlagateljem" boljše razumevanje tveganj in zaščite, povezane s temi izmenjavami.
Primerjajte investicijske račune Ime ponudnika Opis Razkritje oglaševalcev × Ponudbe, ki se pojavijo v tej tabeli, so partnerstva, od katerih Investopedia prejema nadomestilo.