Paradise Papers
Paradise Papers imajo 13, 4 milijona puščenih datotek in 1, 4 terabajtov izpuščenih podatkov ponudnikov storitev na morju in registrov podjetij, ki jih je pridobil nemški časopis Süddeutsche Zeitung. Razkrivajo zanimanja in dejavnosti politikov, svetovnih voditeljev, slavnih in zunanjih interesov ter davčni inženiring več kot 100 večnacionalnih korporacij, ki trajajo več kot 65 let. To puščanje je pomembno, ker če bi bile ugotovljene in razkrite kršitve, bi lahko te odmevne ljudi prisilili s položaja in / ali odvzeli svoja pooblastila.
Ključni odvzemi
- Paradise Papers so 13, 4 milijona izpuščenih dokumentov in 1, 4 terabajtov izpuščenih podatkov o dejavnosti na morju nacionalnih voditeljev, bogatih posameznikov in podjetij.
- Puščanje izvira iz bermudske odvetniške pisarne Appleby.
- Izpuščeni dokumenti vključujejo posojilne pogodbe, računovodske izkaze, e-poštna sporočila in drugo.
- Nemški časnik Süddeutsche Zeitung je spise dobil in jih nato predal Mednarodnemu konzorciju raziskovalnih novinarjev (ICIJ), ki jih je nato delil z drugimi mediji.
Razumevanje rajskih dokumentov
Več kot polovica spisov je prejela posojilne pogodbe, računovodske izkaze, e-poštna sporočila, skrbniške dokumente in drugo dokumentacijo ene same odvetniške pisarne na morju s sedežem na Bermudah z imenom Appleby. V Paradise Papers je vključenih tudi pol milijona dokumentov s sedežem v Singapurju Asiaciti in 6 milijonov dokumentov iz registrov podjetij v 19 tajnih jurisdikcijah.
Glencore PLC (GLCNF), največji svetovni trgovec z blagom in eden največjih strank Applebyja, je razkril, da je preusmeril milijone dolarjev skozi davčne oaze. Glencore je tudi opravil zamenjave valut v vrednosti nad 25 milijard dolarjev in dal posojilo v višini 45 milijard dolarjev izraelskemu milijarderju Danu Gertlerju, tesnemu prijatelju predsednika Demokratične republike Kongo, v zameno za Gertlerjevo pomoč pri zagotavljanju odobritev vlade države.
Mednarodni konzorcij raziskovalnih novinarjev (ICIJ) je skupaj s 95 medijskimi partnerji na šestih kontinentih raziskal dosjeje, preden je 5. novembra 2017 objavil zgodbe o njih. Več podrobnosti je bilo odkritih in se še razvijajo.
Druge pomembne ugotovitve vključujejo naložbe v Facebook (FB) in Twitter (TWTR), povezane s podjetji, ki so v lasti ruske vlade, naložba sekretarja trgovine Wilbur Ross v ladjarsko podjetje, ki je povezano z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, in zasebna naložba kraljice Elizabete II v 13 milijonov dolarjev v sredstva na Kajmanskih otokih in Bermudah.
Panama Papers vs. Paradise Papers
Panamski papirji, ki so skovali največje puščanje podatkov, predstavljajo 11, 5 milijona izpuščenih datotek in 2, 6 izpuščenih terabajtov podatkov panamske odvetniške pisarne Mossack Fonseca. Tako kot Paradise Papers je Süddeutsche Zeitung spravil spise in jih posredoval ICIJ-ju, ki jim je nato delil druge medijske partnerje, kot je BBC.
Panamski dokumenti so razkrili premožne - vključno z 12 nacionalnimi voditelji, 131 politiki in drugimi - izkoriščanjem obalnih davčnih oaz. Vodilni paket je ruski predsednik Vladimir Putin, ki je denar ruske državne banke vložil na račune na morju.
2 milijardi dolarjev
Količina denarja, povezanega z Vladimirjem Putinom v Panamskih dokumentih.
Čeprav je pri Paradiseu pricurljalo več dokumentov, pa v primerjavi s Panamo v smislu terabajtov podatkov uhaja. Vendar pa so bili Paradise Papers veliko bolj zapleteni, pravi Gerard Ryle, ki nadzira novinarje ICIJ.
Uporaba računov na morju ni nezakonita in obstaja veliko utemeljenih razlogov za njihovo uporabo. Vendar korupcija obstaja in ta uhajanja bi lahko poudarila zlorabo sredstev, pranje denarja in druge nezakonite transakcije.
Primerjajte investicijske račune Ime ponudnika Opis Razkritje oglaševalcev × Ponudbe, ki se pojavijo v tej tabeli, so partnerstva, od katerih Investopedia prejema nadomestilo.