"Pump and Dump" doseže trg kripto valute

Načrti za odstranjevanje črpalk in odpadkov že leta obstajajo, prevaranti pa se naredijo bogastvo, medtem ko žrtve nimajo ničesar. Trg s kripto valutami ni imun. Nova analiza časopisa Wall Street Journal je pokazala, da so trgovinske skupine v zadnjih šestih mesecih manipulirale s cenami digitalnih žetonov v višini 825 milijonov dolarjev trgovinskih dejavnosti, kar je povzročilo več sto milijonov dolarjev izgube za tiste, ki so padli za prevare.

Z objavo podatkov o trgovanju in spletnih komunikacij med trgovci s kripto valutami od začetka leta 2018 do konca junija je časopis našel 175 shem črpanja in odlaganja, ki pokrivajo 121 različnih digitalnih žetonov. V mnogih od teh primerov se je cena teh včasih nejasnih kriptovalut dvignila in padla v nekaj minutah. (Glej več: Trgovanje s kripto valutami je druga najpogostejša naložbena prevara v Avstraliji.)

Sheme kripto črpalk in odlagališč se težje ustavijo

Programi črpanja in odlaganja še vedno živijo in trkajo na trgu lastniških vrednostnih papirjev, Komisija za vrednostne papirje in borze pa redno hodi po negativce. Enako ne moremo trditi za trge kripto valut, saj so neregulirani in anonimni.

Tokrat se trgovci srečujejo v digitalnih klepetalnicah pri storitvah sporočil, kot sta Telegram in Discord, pogosto samo s povabilom. Eden največjih, ki ga je revija ugotovil, se imenuje Big Pump Signal z več kot 74.000 sledilci. Po poročanju časnika je skupina sklenila 222 milijonov dolarjev s posli, natočila kripto valute samo za prodajo minut pozneje.

Signal Big Pump bo objavil datum, uro, menjavo in kovanec, da se bo umetno izčrpal, nato pa se usedel nazaj in pustil trgovce, da ustvarijo blaznost okoli nakupa digitalnega žetona. Ko se približa višji ciljni ceni, se bodo trgovci obrnili in prodali. Prevara se zgodi v nekaj minutah. Journal je na primer pokazal cloakcoin, relativno neznano kripto valuto, ki trguje na borzi Binance, kot primer nedavne črpalke in odlaganja. Julija je signal Big Pump poslal „signal“, da je treba digitalni kovanec kupiti ob 15:00, cena valute pa se je povečala za 50%, medtem ko so druge kripto valute na borzi zabeležile nekaj gibanja cen. Po dveh minutah se je znižal za skoraj 1, 00 USD. Skupaj je bilo opravljenih 6.700 poslov v vrednosti 1, 7 milijona dolarjev. Le eno uro prej ni bilo sklenjenih poslov. (Glej več: Kripto valuta nas je vrnila 300 let: Krugman.)

Pump & Dump skupine ne skrivajo svojih namenov

Čeprav je težko določiti natančno število teh trgovskih skupin, je Wall Street Journal našel 63 aktivnih skupin. Tudi svojih imen ne skrivajo. Nekateri so po naslovih, kot so Orion črpalka, MEGA črpalka in A + signali. Moderatorji teh skupin običajno ostanejo anonimni in za dostop do skupin zaračunavajo od 50 do 250 dolarjev mesečno. Operaterji imajo največ koristi, ker izberejo kovanec za črpanje in odmetavanje. Za trgovce je lahko tvegano. Predolgo počakajte, da izplačate goljufijo in opazili boste, da bodo njihovi slabi dobički izhlapeli. To "spodbudi revne privržence, da nadaljujejo z nakupom, dokler ne doseže [ciljne] cene, česar pogosto nikoli ne, " je za Wall Street Journal povedala Taylor Caudle, ki je sodelovala v januarski operaciji Big Pump. "Takoj sem izgubil 5000 USD v približno 30 sekundah."

Vlaganje v kripto valute in začetne ponudbe kovancev ("ICO-ji") je zelo tvegano in špekulativno in ta članek ni priporočilo Investopedije ali pisca, da vlagata v kripto valute ali ICO-je. Ker je položaj posameznika edinstven, se je treba pred sprejetjem finančnih odločitev vedno posvetovati s kvalificiranim strokovnjakom. Investopedija ne daje nobenih navedb ali jamstev glede točnosti ali pravočasnosti informacij, ki jih vsebujejo.